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html模版 吉林亞泰（集團）股份有限公司公告（系列） ??證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2017-031號
??吉林亞泰（集團）股份有限公司
??關於為所屬子公司提供擔保的公告
??特?別?提?示
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??● 被擔保人名稱：吉林亞泰集團物資貿易有限公司、吉林亞泰超市有限公司、吉林大藥房藥業股份有限公司
??● 根據公司所屬子公司經營需要，同意繼續為吉林亞泰集團物資貿易有限公司在長春二道農村村鎮銀行股份有限公司申請綜合授信5億元提供連帶責任保證；繼續為吉林亞泰超市有限公司、吉林大藥房藥業股份有限公司分別在撫順銀行股份有限公司營口分行申請的最高額借款1億元提供最高額保證擔保。
??● 上述擔保無反擔保。
??● 上述擔保生效後，公司及控股子公司對外擔保金額累計為1,311,260萬元，占公司2016年12月31日經審計凈資產的91.43%，全部為對公司及控股子公司的擔保。
??● 公司無逾期對外擔保。
??一、擔保情況概述
??根據公司所屬子公司經營需要，同意繼續為吉林亞泰集團物資貿易有限公司在長春二道農村村鎮銀行股份有限公司申請綜合授信5億元提供連帶責任保證；繼續為吉林亞泰超市有限公司、吉林大藥房藥業股份有限公司分別在撫順銀行股份有限公司營口分行申請的最高額借款1億元提供最高額保證擔保。
??上述擔保生效後，公司及控股子公司對外擔保金額累計為1,311,260萬元，占公司2016年12月31日經審計凈資產的91.43%，全部為對公司及控股子公司的擔保。上述擔保尚需提交股東大會審議。
??二、被擔保人基本情況
??1、吉林亞泰集團物資貿易有限公司
??註冊地：吉林省長春市
??法定代表人：田奎武
??經營范圍：鐵礦石、石膏、助磨劑、緩凝劑、粉煤灰等經銷、煤炭批發經營等
??與本公司關系：為本公司的全資子公司
??截止2016年12月31日，吉林亞泰集團物資貿易有限公司總資產為2,594,736,273.20元，總負債為2,874,283,879.99 元，凈資產為-279,547,606.79元，2016年實現營業收入586,780,779.22元，凈利潤-148,285,352.39元（以上數據已經審計）。截止2017年3月31日，吉林亞泰集團物資貿易有限公司總資產為2,010,207,368.11元，總負債為2,296,429,531.92元，凈資產為-286,222,163.81元，2017年1-3月實現營業收入68,232,584.02元，凈利潤-6,674,557.02元（以上數據未經審計）。
??2、吉林亞泰超市有限公司
??註冊地：長春市吉林大路
??法定代表人：張鳳瑛
??經營范圍：音像制品零售、卷煙、雪茄煙零售、黃金飾品零售、百貨、針紡織品、五金交電等
??與本公司關系：為本公司的全資子公司
??截止2016年12月31日，吉林亞泰超市有限公司總資產為460,306,959.04元，總負債為272,040,614.98 元，凈資產為 188,266,344.06元，2016年實現營業收入306,566,800.75元，凈利潤-12,739,672.47元（以上數據已經審計）。截止2017年3月31日，吉林亞泰超市有限公司總資產為544,566,210.55元，總負債為359,214,894.66元，凈資產為185,351,315.89元，2017年1-3月實現營業收入88,542,815.30元，凈利潤-2,915,028.17元（以上數據未經審計）。
??3、吉林大藥房藥業股份有限公司
??註冊地：長春市大經路
??法定代表人：劉曉峰
??經營范圍：中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品的零售等
??與本公司關系：為本公司的控股子公司
??截止2016年12月31日，吉林大藥房藥業股份有限公司總資產為2,179,388,137.85元，總負債為1,770,022,825.70元，凈資產為409,365,312.15元，2016年實現營業收入1,097,019,696.89元，凈利潤43,633,749.61元（以上數據已經審計）。截止2017年3月31日，吉林大藥房藥業股份有限公司總資產為2,770,622,357.70元，總負債為2,354,597,032.59元，凈資產為416,025,325.11元，2017年1-3月實現營業收入292,688,599.61元，凈利潤 6,660,012.96元（以上數據未經審計）。
??三、董事會意見
??公司董事會認為，上述擔保事項在審批程序上符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，公司擁有被擔保人的控制權，被擔保人為公司合並報表的所屬公司，具備償還債務能力。
??四、累計對外擔保數量及逾期對外擔保
??上述擔保生效後，公司及控股子公司對外擔保金額累計為1,311,260萬元，占公司2016年12月31日經審計凈資產的91.43%，全部為對公司及控股子公司的擔保。
??五、備查文件
??公司2017年第六次臨時董事會決議。
??特此公告
??吉林亞泰（集團）股份有限公司董事會
??二O一七年六月七日
??
??證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2017-032號
??吉林亞泰（集團）股份有限公司
??關於召開2016年年度股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??●股東大會召開日期：2017年6月27日
??●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??一、召開會議的基本情況
??(一)股東大會類型和屆次
??2016年年度股東大會
??(二)股東大會召集人：董事會
??(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
??(四)現場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2017年6月27日 14點00分
??召開地點：亞泰集團總部七樓多功能廳
??(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??網絡投票起止時間：自2017年6月27日
??至2017年6月27日
??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
??(七)涉及公開征集股東投票權
??無
??二、會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??1、各議案已披露的時間和披露媒體
??上述議案中，第1-7、18-20項議案已經公司第十屆第十次董事會審議通過，公告詳見2017年4月29日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）；第8-14項議案已經公司2017年第二次臨時董事會審議通過，公告詳見2017年3月15日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）；第15項議案已經公司2017年第三次臨時董事會審議通過，公告詳見2017年4月27日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）；第16-17項議案已經公司2017年第六次臨時董事會審議通過，公告詳見2017年6月7日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。有關股東大會文件將於會議召開前的5個工作日登載於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
??2、特別決議議案：6
??3、對中小投資者單獨計票的議案：4-20
??4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
??應回避表決的關聯股東名稱：無
??5、涉及優先股股東參與表決的議案：特價無
??三、股東大會投票註意事項
??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
??(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
??(四)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
??(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
??四、會議出席對象
??(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二)公司董事、監事和高級管理人員。
??(三)公司聘請的律師。
??(四)其他人員
??五、會議登記方法
??1、凡出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人賬戶卡辦理登記手續。法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
??2、參會確認登記時間：2017年6月26日（星期一）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。
??3、登記地點：長春市吉林大路1801號亞泰集團董事會辦公室。
??六、其他事項
??聯系地址：長春市吉林大路1801號亞泰集團董事會辦公室
??聯系電話：0431-84956688 傳真：0431-84951400
??郵政編碼：130031 聯系人：秦音、張紹冬
??本次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿等費用自理
??特此公告。
??吉林亞泰（集團）股份有限公司董事會
??2017年6月7日
??附件1：授權委托書
??附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
??●報備文件
??2017年第六次臨時董事會決議
??附件1：授權委托書
??授權委托書
??吉林亞泰（集團）股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月27日召開的貴公司2016年年度股東大會，並代為行使表決權。
??委托人持普通股數：????????
??委托人持優先股數：????????
??委托人股東帳戶號：
??■
特賣??■
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份證號： ??????????受托人身份證號：
??委托日期：??年 月 日
??備註：
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
??附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
??一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
??二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
??三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
??四、示例：
??某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
??■
??某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關於選舉監事的議案”有200票的表決權。
??該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?@??如表所示：
??■
??
??證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2017-030號
??吉林亞泰（集團）股份有限公司
??2017年第六次臨時董事會決議公告
??特?別?提?示
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??公司2017年第六次臨時董事會會議通知於2017年6月2日以送達、傳真和郵件等形式發給各位董事，本次會議於 2017年6月6日以通訊表決的方式召開，會議應參加表決董事15名，實際參加表決董事15名，會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，會議審議並一致通過瞭以下議案：
??一、審議通過瞭關於公司申請綜合授信的議案：
??鑒於公司部分綜合授信即將到期，同意公司繼續在中國銀行股份有限公司吉林省分行申請綜合授信敞口5億元，期限1年。
??表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
??二、審議通過瞭關於為所屬公司綜合授信及最高額借款提供擔保的議案：
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??上述擔保生效後，公司及控股子公司對外擔保金額累計為1,311,260萬元，占公司2016年12月31日經審計凈資產的91.43%，全部為對公司及控股子公司的擔保。上述擔保尚需提交股東大會審議。
??表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
??三、審議通過瞭關於召開2016年度股東大會的有關事宜（具體內容詳見2017年6月7日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登的《吉林亞泰（集團）股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知》）。
??表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
??特此公告
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- 品號：4844749
- 3D自動槽洗淨
- 防黴抗菌槽洗淨.槽風乾
- 通過節能標章與省水標章
商品訊息描述:
商品訊息簡述:
| 品牌名稱 | |
|---|---|
| 省水標章 |
|
| 節能標章 |
|
| 各式容量洗衣機 |
|
內容規格－
■型號：SF140XWV
■顏色：SL_星空銀色
■外觀尺寸：640x696x1100(寬X深X高)/mm
■產地：泰國
注意事項－
■本商品保固期限請依原廠公佈為主。
■本產品文案為原廠所提供，若有變動敬請參照實際商品為準。
■本產品網頁因拍攝關係，圖檔略有差異，實際以廠商出貨為主。
■大家電(冰箱/洗衣機/電視)一但拆箱定位、落地安裝後，恕不接受退(換)貨。
※注意事項：
◎凡購買大家電(冰箱、洗衣機、電視、冷氣等)，經拆箱定位安裝後，即無法退貨，恕不接受試用。
◎商品僅限台灣本島運送安裝，外島、花東、及偏遠地區及山區，恕不接受運送或安裝。
◎本商品售出一經拆封視同使用，若非產？本身新品故障瑕疵因素，恕無法辦理退(換)貨。
◎如需退貨，請務必將原商品無損及完整包裝，連同配件贈品，請勿缺件，外盒勿損毀，請以廠商寄送時的包裝原裝封回。
◎退回的商品必須是全新狀態且包裝完整(請保持產品、附件、包裝、廠商紙箱及所有附隨‵文件或資料之完整性)，否則恕接受退貨。
※大家電基本安裝內容：
A。搬運到府。免樓層費
＊註：限電梯住戶、限無須拆門即可順利進屋。
B。拆箱定位服務
＊註：以原廠所附零件施工，無須另外配線或改電壓。
C。舊機拆除回收
＊註：舊機一但回收載走，恕不接受任何原因要求退回。
D。施工癈料清理
＊註1：施工前會先評估環境，若超過上述「基本安裝」範圍，施工人員會依照實際狀況現場另外報價，並於施工完成後直接收取。
＊註2：請注意！平台不另收「基本安裝」內容以外之費用，若您不同意額外施工之報價，請勿讓施工人員做任何拆箱安裝動作，以避免後續爭議。
| 保固期 | 1年保固期 |
|---|
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??經營范圍：鐵礦石、石膏、助磨劑、緩凝劑、粉煤灰等經銷、煤炭批發經營等
??與本公司關系：為本公司的全資子公司
??截止2016年12月31日，吉林亞泰集團物資貿易有限公司總資產為2,594,736,273.20元，總負債為2,874,283,879.99 元，凈資產為-279,547,606.79元，2016年實現營業收入586,780,779.22元，凈利潤-148,285,352.39元（以上數據已經審計）。截止2017年3月31日，吉林亞泰集團物資貿易有限公司總資產為2,010,207,368.11元，總負債為2,296,429,531.92元，凈資產為-286,222,163.81元，2017年1-3月實現營業收入68,232,584.02元，凈利潤-6,674,557.02元（以上數據未經審計）。
??2、吉林亞泰超市有限公司
??註冊地：長春市吉林大路
??法定代表人：張鳳瑛
??經營范圍：音像制品零售、卷煙、雪茄煙零售、黃金飾品零售、百貨、針紡織品、五金交電等
??與本公司關系：為本公司的全資子公司
??截止2016年12月31日，吉林亞泰超市有限公司總資產為460,306,959.04元，總負債為272,040,614.98 元，凈資產為 188,266,344.06元，2016年實現營業收入306,566,800.75元，凈利潤-12,739,672.47元（以上數據已經審計）。截止2017年3月31日，吉林亞泰超市有限公司總資產為544,566,210.55元，總負債為359,214,894.66元，凈資產為185,351,315.89元，2017年1-3月實現營業收入88,542,815.30元，凈利潤-2,915,028.17元（以上數據未經審計）。
??3、吉林大藥房藥業股份有限公司
??註冊地：長春市大經路
??法定代表人：劉曉峰
??經營范圍：中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品的零售等
??與本公司關系：為本公司的控股子公司
??截止2016年12月31日，吉林大藥房藥業股份有限公司總資產為2,179,388,137.85元，總負債為1,770,022,825.70元，凈資產為409,365,312.15元，2016年實現營業收入1,097,019,696.89元，凈利潤43,633,749.61元（以上數據已經審計）。截止2017年3月31日，吉林大藥房藥業股份有限公司總資產為2,770,622,357.70元，總負債為2,354,597,032.59元，凈資產為416,025,325.11元，2017年1-3月實現營業收入292,688,599.61元，凈利潤 6,660,012.96元（以上數據未經審計）。
??三、董事會意見
??公司董事會認為，上述擔保事項在審批程序上符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，公司擁有被擔保人的控制權，被擔保人為公司合並報表的所屬公司，具備償還債務能力。
??四、累計對外擔保數量及逾期對外擔保
??上述擔保生效後，公司及控股子公司對外擔保金額累計為1,311,260萬元，占公司2016年12月31日經審計凈資產的91.43%，全部為對公司及控股子公司的擔保。
??五、備查文件
??公司2017年第六次臨時董事會決議。
??特此公告
??吉林亞泰（集團）股份有限公司董事會
??二O一七年六月七日
??
??證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2017-032號
??吉林亞泰（集團）股份有限公司
??關於召開2016年年度股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??●股東大會召開日期：2017年6月27日
??●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??一、召開會議的基本情況
??(一)股東大會類型和屆次
??2016年年度股東大會
??(二)股東大會召集人：董事會
??(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
??(四)現場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2017年6月27日 14點00分
??召開地點：亞泰集團總部七樓多功能廳
??(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??網絡投票起止時間：自2017年6月27日
??至2017年6月27日
??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
??(七)涉及公開征集股東投票權
??無
??二、會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??1、各議案已披露的時間和披露媒體
??上述議案中，第1-7、18-20項議案已經公司第十屆第十次董事會審議通過，公告詳見2017年4月29日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）；第8-14項議案已經公司2017年第二次臨時董事會審議通過，公告詳見2017年3月15日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）；第15項議案已經公司2017年第三次臨時董事會審議通過，公告詳見2017年4月27日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）；第16-17項議案已經公司2017年第六次臨時董事會審議通過，公告詳見2017年6月7日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。有關股東大會文件將於會議召開前的5個工作日登載於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
??2、特別決議議案：6
??3、對中小投資者單獨計票的議案：4-20
??4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
??應回避表決的關聯股東名稱：無
??5、涉及優先股股東參與表決的議案：特價無
??三、股東大會投票註意事項
??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
??(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
??(四)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
??(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
??四、會議出席對象
??(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二)公司董事、監事和高級管理人員。
??(三)公司聘請的律師。
??(四)其他人員
??五、會議登記方法
??1、凡出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人賬戶卡辦理登記手續。法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
??2、參會確認登記時間：2017年6月26日（星期一）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。
??3、登記地點：長春市吉林大路1801號亞泰集團董事會辦公室。
??六、其他事項
??聯系地址：長春市吉林大路1801號亞泰集團董事會辦公室
??聯系電話：0431-84956688 傳真：0431-84951400
??郵政編碼：130031 聯系人：秦音、張紹冬
??本次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿等費用自理
??特此公告。
??吉林亞泰（集團）股份有限公司董事會
??2017年6月7日
??附件1：授權委托書
??附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
??●報備文件
??2017年第六次臨時董事會決議
??附件1：授權委托書
??授權委托書
??吉林亞泰（集團）股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月27日召開的貴公司2016年年度股東大會，並代為行使表決權。
??委托人持普通股數：????????
??委托人持優先股數：????????
??委托人股東帳戶號：
??■
特賣??■
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份證號： ??????????受托人身份證號：
??委托日期：??年 月 日
??備註：
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
??附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
??一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
??二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
??三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
??四、示例：
??某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
??■
??某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關於選舉監事的議案”有200票的表決權。
??該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?@??如表所示：
??■
??
??證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2017-030號
??吉林亞泰（集團）股份有限公司
??2017年第六次臨時董事會決議公告
??特?別?提?示
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??公司2017年第六次臨時董事會會議通知於2017年6月2日以送達、傳真和郵件等形式發給各位董事，本次會議於 2017年6月6日以通訊表決的方式召開，會議應參加表決董事15名，實際參加表決董事15名，會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，會議審議並一致通過瞭以下議案：
??一、審議通過瞭關於公司申請綜合授信的議案：
??鑒於公司部分綜合授信即將到期，同意公司繼續在中國銀行股份有限公司吉林省分行申請綜合授信敞口5億元，期限1年。
??表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
??二、審議通過瞭關於為所屬公司綜合授信及最高額借款提供擔保的議案：
??根據公司所屬子公司經營需要，同意繼續為吉林亞泰集團物資貿易有限公司在長春二道農村村鎮銀行股份有限公司申請綜合授信5億元提供連帶責任保證；繼續為吉林亞泰超市有限公司、吉林大藥房藥業股份有限公司分別在撫順銀行股份有限公司營口分行申請的最高額借款1億元提供最高額保證擔保。
??上述擔保生效後，公司及控股子公司對外擔保金額累計為1,311,260萬元，占公司2016年12月31日經審計凈資產的91.43%，全部為對公司及控股子公司的擔保。上述擔保尚需提交股東大會審議。
??表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
??三、審議通過瞭關於召開2016年度股東大會的有關事宜（具體內容詳見2017年6月7日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登的《吉林亞泰（集團）股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知》）。
??表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
??特此公告
??吉林亞泰（集團）股份有限公司董事會
??二O一七年六月七日
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